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空手套白狼?外汇诈骗代价沉甸甸

2019-8-30 06:20 | 发布者:admin | 来源:

  欺诈罪。此前,2018年8月10日,他就曾被刑事控诉指控犯有同样的罪行。根据法院文件,从2013年开始,Lanzana从至少45位

  他向潜在客户宣称他是一个成功的外汇交易员,实际并非如此。为了保持客户的信任,Lanzana向他们发送虚假账户报表,在其公司网站发布虚假月度账户报表,显示实际根本不存在的外汇交易账户余额(有些甚至超过80万美元),并向客户发送虚假税务文件,报告一些根本不存在的收益。

  Lanzana至少挪用了35万美元的客户资金,其中一些以“空手套白狼”的方式偿还给早期投资者,剩下的都供自己任意挥霍。

  光是电汇欺诈罪这一项罪行就能让Lanzana最高被处以30年监禁和100万美元的罚款。更何况还有商品欺诈罪——所涉10年监禁和100万美元的罚款。可笑的是,两项加起来,是他骗取来的资金数额的两倍。

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